*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 合规档案管理 | 档案名称、档案编号、档案类型、创建日期、负责人、所属部门、备注等 |
2 | 法律法规库管理 | 法规名称、法规编号、法规类型、实施日期、生效范围、发布单位、备注等 |
3 | 风险评估与管理 | 风险类型、风险等级、影响范围、相关法规、负责人、采取措施、备注等 |
4 | 内部控制管理 | 控制目标、控制要点、控制措施、责任部门、实施日期、备注等 |
5 | 合规培训管理 | 培训名称、培训时间、培训对象、培训地点、培训内容、讲师、备注等 |
6 | 合规检查与审核 | 检查类型、检查时间、检查对象、检查结果、整改措施、备注等 |
7 | 合规监控与预警 | 监控指标、预警阈值、预警方式、负责人、监控时间、备注等 |
8 | 合规文档模板管理 | 模板名称、模板类型、创建日期、创建人、备注等 |
9 | 合同管理 | 合同名称、合同编号、合同类型、甲方、乙方、签订日期、履行期限、备注等 |
10 | 合规报告生成 | 报告名称、生成日期、报告类型、生成人、相关部门、备注等 |
11 | 知识库管理 | 知识主题、知识内容、创建日期、创建人、所属部门、标签、备注等 |
12 | 合规流程管理 | 流程名称、流程类型、创建日期、创建人、备注等 |
13 | 合规事项管理 | 事项名称、事项类型、负责人、事项状态、处理进度、备注等 |
14 | 合规提醒与通知 | 提醒名称、提醒时间、提醒方式、相关人员、备注等 |
15 | 合规投诉管理 | 投诉编号、投诉人、投诉内容、处理人、处理结果、备注等 |
16 | 合规数据分析 | 分析指标、分析方法、分析结果、分析时间、备注等 |
17 | 合规任务分配 | 任务名称、负责人、任务截止日期、任务状态、备注等 |
18 | 合规绩效评估 | 评估指标、评估周期、评估结果、相关部门、备注等 |
19 | 合规合同解析 | 合同名称、合同编号、解析结果、解析时间、备注等 |
20 | 合规数据备份与恢复 | 备份方式、备份时间、恢复方式、恢复时间、备注等 |